Анонимность Bitcoin

Децентрализованная платежная система Bitcoin интересна тем, что в ней пользователя никто не может забанить, заморозить его счет или принудить к деанонимизации. Но тем не менее, идеально анонимной сеть не является.

Основа анонимности в Bitcoin - это возможность любому создать кошелек и свободно получать и передавать монеты с его помощью. Так как кошелек не привязан к личности, отследить платежи становится действительно трудно. Также надо знать, что вся история транзакций Bitcoin хранится в распределенной структуре данных, называемой Block Chain и каждый может просмотреть любую транзакцию например с помощью этого сервиса blockexplorer.com. Еще стоит учесть, что все крупные обменники ведут подробные логи - это делается хотя бы для того, чтобы иметь возможность исправлять ошибки.

К примеру, если деньги были введены в систему из Webmoney с помощью аттестованного WMID и обменник запомнил соответствие между деанонизирующим WMID'ом пользователя и Bitcoin-кошельком, то остальное движение введенных денег можно прочитать из BlockChain. Таким образом, если ОНИ получат доступ к логам большинства обменников, анонимность пользователей теряется:

• из логов обменников ОНИ знают, кто ввел деньги
• из Block Chain известно на какие bitcoin-кошельки они переданы
• из логов обменников ОНИ узнают куда деньги выведены

После тщательного допроса владельцев кошельков-источников и кошелька-приемников вся цепочка становится достаточно прозрачной для наказания невиновных и награждения непричастных.

Но не все так печально, ведь для точного знания всех операций необходимо иметь доступ к логам всех обменников, но кроме крупных сервисов существует еще и личный обмен. Ведь мелких торговцев Bitcoin'ами количественно намного больше числа крупных автоматических обменников - и заставить их всех вести логи всех операций обмена будет проблематично. Поэтому критическое количество деанонимизирующих логов получить будет очень сложно...